• Доставка:

  • щебінь, відсів, камінь: (044) 278-75-09 - автотранспортом (044) 279-74-51 - залізничним транспортом
  • тротуарна плитка, дорожній бордюр: (044) 278-75-09 (050) 91-55-777
1206.2017

Повідомлення про скликання позачергових загальних зборів Публічного акціонерного товариства «Малинський каменедробильний завод»

Повідомлення про скликання позачергових загальних зборів

Публічного акціонерного товариства «Малинський каменедробильний завод»

                Публічне акціонерне товариство «Малинський каменедробильний завод» (надалі – Товариство) (код за ЄДРПОУ 04011905 місцезнаходження: Житомирська область, Малинський район, селищна рада Гранітненська, комплекс будівель і споруд № 4) повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 14 липня 2017 року о 14-00 годині в приміщенні актового залу Товариства за адресою: Житомирська область, Малинський район, селищна рада Гранітненська, комплекс будівель і споруд № 4.

Реєстрація акціонерів або їх представників проводитиметься у день зборів з 13-00 до 13-45. Для участі у зборах акціонерам необхідно мати паспорт або документ, що посвідчує особу, а представникам акціонера – паспорт або документ, що посвідчує особу та довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, оформлене згідно з чинним законодавством.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається станом на 24:00 годину 10 липня 2017 року.

Проект  питань порядку денного

Проекти рішення загальних зборів щодо кожного з питань, включених до порядку денного

1 Обрання лічильної комісії.

 

1 Обрати лічильну комісію позачергових загальних зборів Товариства у складі 3-х осіб:

Голова комісії — Василенко Віталій Віталійович,

Члени лічильної комісії: Федоренко Оксана Сергіївна, Папірна Надія Миколаївна.

Повноваження членів лічильної комісії припинити після виконання покладених на них обов’язків у повному обсязі.

2 Обрання секретаря загальних зборів.

 

2 Обрати секретарем загальних зборів Олексійчук Тетяну Василівну.

 

3 Затвердження регламенту проведення загальних зборів.

 

3 Затвердити регламент проведення загальних зборів:

основна доповідь — 10 хв.;

співдоповідь – 3 хв.;

виступи в дебатах -  3 хв.;

відповіді на запитання -  2 хв.

Проведення голосування по питанням порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів. Принцип голосування: 1 акція – 1 голос.

4 Про надання згоди на виступ Товариством поручителем та укладення Товариством договорів поруки, щодо яких є заінтересованість.

 

 

4 Надати згоду на  виступ  ПАТ «Малинський каменедробильний завод» ( надалі – Товариство) поручителем   за зобов’язаннями  ТОВ «Юнігран»  та надання згоди на вчинення Товариством з АТ «Райффайзен Банк Аваль»  правочинів, щодо яких  є заінтересованість, а саме договорів поруки щодо забезпечення наступних зобов’язань ТОВ «Юнігран» :

- за Кредитним договором в сумі 2 764 000,00 ЄВРО, строком дії  до 6-ти місяців.

-за Кредитним договором в сумі еквівалентній 2 764 000,00 ЄВРО ( з наданням коштів в гривні), строком дії  до 5-ти років.

Особами заінтересованими у вчиненні Товариством зазначених  договорів поруки  на підставі п.2. ст 71 Закону України «Про акціонерні товариства» є ТОВ «Юнігран» (акціонер Товариства), Диняк С.В. (акціонер Товариства, член наглядової ради).

Затвердити проекти договорів поруки, щодо яких є заінтересованість (проекти договорів додаються).

Уповноважити Голову Правління  Онопрієнка І.М., на укладання (підписання) з АТ «Райффайзен Банк Аваль» від імені Товариства договорів поруки, щодо яких є заінтересованість.

Ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, акціонери мають можливість за місцезнаходження товариства  у робочі дні: понеділок-п’ятниця з 15-00 до 16-00 години, а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами – голова правління Ігор Миколайович Онопрієнко. Довідки за телефоном (04133)5-12-43. Адреса веб-сайту на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включеного до проекту порядку денного: www.unigran.ua

Наглядова рада ПАТ «МКДЗ»

Сентябрь 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Авг    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  

Фотогалерея

image