• Доставка:

  • щебінь, відсів, камінь: (044) 278-75-09 - автотранспортом (044) 279-74-51 - залізничним транспортом
  • тротуарна плитка, дорожній бордюр: (044) 278-75-09 (050) 91-55-777
0203.2011

Повідомлення

про прийняті рішення загальними зборами акціонерів Відкритого акціонерного товариства «Пинязевицький кар’єр» від 25 лютого 2011р.

З першого питання порядку денного:

Обрали лічильну комісію у складі:

1.  Кривчак Тетяна Василівна

2.  Снітко Ольга Опанасівна

3.  Красуцька Вікторія Вікторівна

 

З другого питання порядку денного:

Голосування по питанням порядку денного здійснюється з використанням карток для голосування, відкрите голосування.

З третього питання порядку денного:

Головою зборів обрали Онопенка Олександра Дмитровича, секретарем загальних зборів обрали Красуцьку Тетяну Іванівну і затвердили наступний регламент зборів:

-   основна доповідь     -  до 10 хвилин;

-   співдоповідь             - до 5 хвилин;

-   виступи в дебатах    -  до 3 хвилин;

-   відповідь на запитання  -  до 3 хвилин.

З четвертого питання порядку денного:

Затвердили звіт голови правління Онопенка О.Д. про роботу за 2009-2010 рр.

З пятого питання порядку денного:

Затвердили звіт голови Наглядової ради Наумця І.В. про роботу за 2009-2010 рр.

З шостого питання порядку денного:

Затвердили звіт голови ревізійної комісії Диняка С.В. про роботу за 2009-2010 рр.           

З сьомого питання порядку денного:

Затвердили річні звіти та баланси за 2009 і 2010 роки.

З восьмого питання порядку денного:

Затвердили основні напрями діяльності товариства на 2011р.

З девятого питання порядку денного:

Змінили назву Відкритого акціонерного товариства «Пинязевицький кар’єр» у зв’язку  з приведенням товариства у відповідність з Законом України «Про акціонерні товариства» на назву: Приватне акціонерне товариство «Пинязевицький кар’єр».

Внесено зміни та доповнення до Статуту товариства шляхом  викладення його у новій редакції , що додається. Уповноважили підписати нову редакцію Статуту голову загальних зборів акціонерів Онопенка Олександра Дмитровича та секретаря загальних  зборів акціонерів Красуцьку Тетяну Іванівну.

З десятого питання порядку деного:

Затвердили Положення про Наглядову  раду у новій редакції і уповноважили підписати його голову та секретаря зборів.

З одинадцятого питання порядку денного:

Затвердили  Положення про ревізора товариства у новій редакції та уповноважили підписати його голову та секретаря зборів.

З дванадцятого питання порядку денного:

Припинили повноваження Наглядової ради товариства та  обрали членами Наглядової ради:

Наумця Ігоря Володимировича;

Копицького Дмитра Володимировича;

Диняка Сергія Васильовича;

Наумця Володимира Федоровича;

Герасименко Євгенію Олександрівну.

З тринадцятого питання порядку денного:

Припинили повноваження ревізійної комісії та обрали ревізором товариства Зайдліч  Наталію Степанівну.

З чотирнадцятого питання порядку денного:

Прийняли рішення  про переведення випуску акцій товариства, випущених у документарній формі існування, у   бездокументарну форму існування у редакції, що додається до цього протоколу.

Доручили директору товариства, який  буде призначений Наглядовою радою, провести дематеріалізацію акцій товариства.

Доручили директору товариства, який буде призначений Наглядовою радою, опублікувати повідомлення про дематеріалізацію в офіційному виданні ДКЦПФР не пізніше 10 (десяти) календарних днів від дати прийняття рішення.

З п’ятнадцятого питання порядку денного:

Припинили дію договору №15 від 29 вересня 1997р. на ведення реєстру, укладеного з  Українсько-американським підприємством у формі товариства з обмеженою відповідальністю «Скринька-регістр»,  у зв’язку з переведенням випуску акцій товариства, випущених у документарній формі існування, у бездокументарну форму існування та визначили дату припинення ведення реєстру 15 квітня 2011 року. Після дати припинення ведення реєстру проведення будь-яких операцій у системі реєстру за цим випуском припиняється.

З шістнадцятого питання порядку денного:

Прийняли рішення про повідомлення акціонерів про дематеріалізацію шляхом направлення повідомлення  простими листами.

З сімнадцятого питання порядку денного:

Затвердили  депозитарій  Відкрите акціонерне товариство «Національний депозитарій України» для обслуговування випуску акцій, форма існування яких змінюється з документарної в бездокументарну форму існування. Доручили директору, який буде призначений Наглядовою радою товариства,  підписали договір з депозитарієм ВАТ «Національний депозитарій України» про обслуговування емісії.

З вісімнадцятого питання порядку денного:

Затвердили зберігачем Приватне акціонерне товариство інвестиційна  компанія «ІТТ-інвест», у якого товариство буде відкривати рахунки  в цінних паперах власникам акцій.

Доручили директору, який буде призначений Наглядовою радою товариства, підписати договір із зберігачем Приватним акціонерним товариством інвестиційною компанією «ІТТ-інвест» про відкриття рахунків у цінних паперах.

З дев’ятнадцятого питання порядку денного:

Затвердили умови цивільно-правових договорів.

 

 

Голова зборів                           Онопенко О.Д.

 

Секретар зборів                       Красуцька Т.І.

 

 

Июль 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Июн    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  

Фотогалерея

image