• Доставка:

  • щебінь, відсів, камінь: (044) 278-75-09 - автотранспортом (044) 279-74-51 - залізничним транспортом
  • тротуарна плитка, дорожній бордюр: (044) 278-75-09 (050) 91-55-777
0402.2011

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до порядку денного чергових Загальних зборів акціонерів Відкритого акціонерного товариства «Пинязевицький кар’єр»

ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «Пинязевицький кар’єр», повідомляє про внесення змін до порядку денного загальних зборів акціонерів, які відбудуться «25» лютого 2011 року за адресою:  смт. Гранітне, Малинського району Житомирської області, вул. Шевченка, 15, актовий зал.

Враховуючи внесені доповнення, до порядку денного зборів включено наступні питання:

1. Обрання Лічильної комісії для підрахунку голосів осіб, що беруть участь у Загальних зборах акціонерів Товариства.

2. Визначення способу та порядку голосування на Загальних зборах акціонерів Товариства (бюлетені, таємне чи відкрите голосування).

3. Обрання робочої Президії Загальних зборів акціонерів Товариства.

4. Затвердження звіту правління про роботу за 2009-2010 рр.

5. Затвердження звіту наглядової ради про роботу за 2009-2010 рр.

6. Затвердження звіту ревізійної комісії про роботу за 2009-2010 рр.

7. Затвердження річного звіту та балансу за 2009-2010 рр.

8. Затвердження основних напрямків діяльності товариства на 2011 р.

9. Зміна найменування товариства та затвердження нової редакції статуту товариства.

10. Затвердження Положення про наглядову раду товариства у новій редакції.

11. Затвердження Положення про ревізора товариства у новій редакції.

12. Припинення повноважень та обрання членів наглядової ради товариства.

13. Припинення повноважень ревізійної комісії та обрання ревізора товариства.

14. Переведення випуску акцій товариства з документарної форми існування в бездокументарну форму (дематеріалізація випуску) та затвердження рішення про дематеріалізацію.

15. Припинення дії договору  на ведення реєстру, укладеного з УАП у формі ТОВ «Скринька-регістр» та визначення дати припинення ведення реєстру.

16. Про визначення способу персонального повідомлення акціонерів товариства про дематеріалізацію акцій.

17. Про обрання депозитарію, який буде обслуговувати випуск акцій, щодо якого буде прийнято рішення про дематеріалізацію. Затвердження умов договору з обраним депозитарієм, визначення уповноваженої особи на підписання від імені товариства договору з обраним депозитарієм.

18. Про обрання зберігача у якого товариство буде відкривати рахунки в цінних паперах  власникам акцій товариства. Затвердження умов договору з обраним зберігачем, визначення уповноваженої особи на підписання від імені товариства договору з обраним зберігачем.

19. Затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з Головою та членами Наглядової ради Товариства.

 Акціонери мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, у робочий час за адресою: смт. Гранітне, Малинського району Житомирської області, вул. Шевченка, 15, приймальня. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами — Голова правління Онопенко О.Д.

Довідки за телефоном: (04133) 68504.

                                                                                    Правління.                                        

Май 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Апр    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

Фотогалерея

image