• Доставка:

  • щебень, отсев, камень: (044) 278-75-09 - автотранспортом (044) 279-74-51 - железнодорожным транспортом
  • тротуарная плитка, дорожный бордюр: (044) 278-75-09 (050) 91-55-777
0203.2011

Сообщение

о принятых решениях общим собранием акционеров Открытого акционерного общества «Пинязевичский карьер» от 25 февраля 2011 г.
По первому вопросу повестки дня:
Избрали счетную комиссию в составе:
1. Кривчак Татьяна Васильевна
2. Снитко Ольга Афанасьевна
3. Красуцкая Виктория Викторовна
  
По второму вопросу повестки дня:
Голосование по вопросам повестки дня осуществляется с использованием карточек для голосования, открытое голосование.
По третьему вопросу повестки дня:
Председателем собрания избрали Онопенко Александра Дмитриевича, секретарем общего собрания избрали Красуцкая Татьяну Ивановну и утвердили следующий регламент собрания:
- Основной доклад — до 10 минут;
- Содоклад — до 5 минут;
- Выступления в прениях — до 3 минут;
- Ответ на вопрос — до 3 минут.

По четвертому вопросу повестки дня: 

Утвердили отчет председателя правления Онопенко А.Д. о работе за 2009-2010 гг.

По пятому вопросу повестки дня:
Утвердили отчет председателя Наблюдательного совета Наумца И.В. о работе за 2009-2010 гг.

По шестому вопросу повестки дня:
Утвердили отчет председателя ревизионной комиссии Дыняка С.В. о работе за 2009-2010 гг.

По седьмому вопросу повестки дня:
Утвердили годовые отчеты и балансы за 2009 и 2010 годы.

По восьмому вопросу повестки дня:
Утвердили основные направления деятельности общества на 2011г.

По девятому вопросу повестки дня:
Сменили название Открытого акционерного общества «Пинязевичский карьер» в связи с приведением общества в соответствие с Законом Украины «О акционерных обществах» на название: Приватное акционерное общество «Пинязевичский карьер».
Внесены изменения и дополнения в Устав общества путем изложения его в новой редакции, которая прилагается. Уполномочили подписать новую редакцию Устава председателя общего собрания акционеров Онопенко Александра Дмитриевича и секретаря общего собрания акционеров Красуцкую Татьяну Ивановну.

По десятому вопросу повестки дня:
Утвердили Положение о Наблюдательном совете в новой редакции и уполномочили подписать его председателя и секретаря собрания.

По одиннадцатому вопросу повестки дня:
Утвердили Положение о ревизора общества в новой редакции и уполномочили подписать его председателя и секретаря собрания.

По двенадцатому вопросу повестки дня:
Прекратили полномочия Наблюдательного совета общества и избрали членами Наблюдательного совета:
Наумца Игоря Владимировича;
Копицкого Дмитрия Владимировича;
Дыняка Сергея Васильевича;
Наумца Владимира Федоровича;
Герасименко Евгению Александровну.

По тринадцатому вопросу повестки дня:
Прекратили полномочия ревизионной комиссии и избрали ревизором общества Зайдлич Наталью Степановну.

По четырнадцатому вопросу повестки дня:
Приняли решение о переводе выпуска акций общества, выпущенных в документарной форме существования, в бездокументарную форму существования в редакции, которая прилагается к этому протоколу.
Поручили директору общества, который будет назначен Наблюдательным советом, провести дематериализации акций общества.
Поручили директору общества, который будет назначен Наблюдательным советом, опубликовать сообщение о дематериализации в официальном издании ГКЦБФР не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты принятия решения.

По пятнадцатому вопросу повестки дня:
Прекратили действие договора № 15 от 29 сентября 1997г. на ведение реестра, заключенного с украинским-американским предприятием в форме общества с ограниченной ответственностью «Шкатулка-Регистр», в связи с переводом выпуска акций общества, выпущенных в документарной форме существования, в бездокументарную форму существования и определили дату прекращения ведения реестра 15 апреля 2011 года. После даты прекращения ведения реестра проведения любых операций в системе реестра с этим выпуском прекращается.

По шестнадцатому вопросу повестки дня:
Приняли решение об уведомлении акционеров о дематериализации путем направления уведомления простыми письмами.

По семнадцатому вопросу повестки дня:
Утвердили депозитарий Открытое акционерное общество «Национальный депозитарий Украины» для обслуживания выпуска акций, форма существования которых меняется из документарной в бездокументарную форму существования. Поручили директору, который будет назначен Наблюдательным советом общества, подписать договор с депозитарием ОАО «Национальный депозитарий Украины» об обслуживании эмиссии.

По восемнадцатому вопросу повестки дня:
Утвердили хранителем Частное акционерное общество инвестиционная компания «ИТТ-инвест», у которого общество будет открывать счета в ценных бумагах владельцам акций.
Поручили директору, который будет назначен Наблюдательным советом общества, подписать договор с хранителем Частным акционерным обществом инвестиционной компанией «ИТТ-инвест» об открытии счетов в ценных бумагах.

По девятнадцатому вопросу повестки дня:
Утвердили условия гражданско-правовых договоров.

 

Председатель собрания Онопенко А.Д.

Секретарь собрания Красуцкая Т.И.

 

 

Март 2011
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Сен   Июн »
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  

Фотогалерея

image

Компания ЮНИГРАН: